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美国德州前银行高管诈骗政府贷款获刑四年
美国德克萨斯州北区检察官办公室披露，37岁的德州霍利迪市居民凯莉·瑞·伦恩（Kaylee Ree Lunn）因利用银行副总裁职务之便，通过欺诈手段窃取逾14万美元政府贷款资金，被判处48个月监禁。
窃取客户信息实施贷款欺诈
法庭文件显示，伦恩在担任繁荣银行（Prosperity Bank）威奇托福尔斯分行副总裁期间，未经客户许可擅自获取其个人及企业财务信息。2020至2021年间，她利用这些非法获得的数据，以丈夫名义申请了4笔薪资保护计划（PPP）贷款和1笔商业贷款。
伪造材料骗取贷款资金
据检察官指控，伦恩通过虚构或夸大企业营收、人工支出等手段提高贷款获批几率，并将27.6万美元贷款资金转入其控制的账户。经核实，其通过PPP计划实际非法获利超过14万美元。
判处罚金近60万美元
美国地区首席法官里德·C·奥康纳除判处其4年监禁外，还裁定伦恩需向美国小企业管理局赔偿573,444美元，并向其前雇主繁荣银行支付超1.9万美元赔偿金。据悉，这家总部位于德州的银行以383.8亿美元资产位列全美第55大银行。
疫情救助计划成诈骗重灾区
本案再次暴露美国疫情期间推出的经济救助计划存在监管漏洞。司法部数据显示，截至2023年已起诉逾1500起与PPP贷款相关的欺诈案件，涉案总金额超75亿美元。
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