美国银行柜员涉嫌伪造记录窃取客户资金 涉案金额超8000美元

比特币 美国银行柜员涉嫌伪造记录窃取客户资金 涉案金额超8000美元

据美国WATE 6新闻台报道，田纳西州诺克斯维尔市一名银行柜员涉嫌利用职务便利，通过操纵银行系统从客户账户窃取资金，目前面临四项伪造罪和一项盗窃罪指控。资深柜员监守自盗涉案嫌疑人系54岁的谢里·曼兹（Sherry Manz），案发时她任职于美国第五三银行（Fifth Third Bank）某分行。检方指控其在担任柜员期间，从多名客户账户中非法提取总计8,450美元（约合人民币6.1万元）。作...
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比特币 2026-02-08
道明银行高管认罪：协助犯罪集团洗钱数亿美元

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美国司法部近日披露，银行业巨头道明银行（TD Bank）一名高管对协助犯罪集团洗钱的重罪指控认罪。47岁的威尔弗雷多·阿基诺（Wilfredo Aquino）利用其担任TD银行助理分行经理的职务便利，帮助犯罪分子清洗了大量非法资金。根据司法部公告，2019至2021年期间，阿基诺通过处理约1,680张银行本票，协助由Da Ying Sze（又称"David"）领导的犯罪集团转移资金。由于每张...
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比特币 2026-02-01
美国德州前银行高管诈骗政府贷款获刑四年

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美国德州前银行高管诈骗政府贷款获刑四年美国德克萨斯州北区检察官办公室披露，37岁的德州霍利迪市居民凯莉·瑞·伦恩（Kaylee Ree Lunn）因利用银行副总裁职务之便，通过欺诈手段窃取逾14万美元政府贷款资金，被判处48个月监禁。窃取客户信息实施贷款欺诈法庭文件显示，伦恩在担任繁荣银行（Prosperity Bank）威奇托福尔斯分行副总裁期间，未经客户许可擅自获取其个人及企业财务信息。...
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比特币 2026-01-26